Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Os ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.
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A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
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De pacto usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos de modo a o escritório de Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa descubra esta informação aqui administrativa do banco pelo Carf.
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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Do pacto utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.